Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 29-04-2015 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 338 Spørgetid 29/4-2015
  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Intet at bemærke.

Show video
Punkt 339 Flextur - Politisk høring
  • Resumé

    På baggrund af en evaluering i kommunerne i Midttrafiks område af Flextur fremsættes en politisk høring om revision af Flextur.

  • Sagsfremstilling

    Formålet med Flextur, som oprindeligt hed Midttur, er beskrevet i notat til bestyrelsesmøde den 26. oktober 2007.

     

    Midttur skal ses som et supplement til den kollektive trafik i Midttrafiks område, hvor tilbuddet kan dække behov, som den almindelige kollektive trafik ikke kan/gør, f.eks. på grund af et lille passagertal og som et tilbud til borgere i de tyndt befolkede områder.

     

    På baggrund af administrationens løbende kontakt med bestillerne, er der kommet flere ønsker frem vedr. ændringer i konceptet for Flextur. Midttrafiks administration har på den baggrund arbejdet med en mere gennemgribende revision af konceptet for Flextur. Konceptet er revideret ud fra to hovedprincipper:

    ·         Flextur skal tilbyde en anden form for kollektiv trafik, når der ikke er økonomi i at tilbyde almindelig rutebunden kollektiv trafik.

    ·         Revisionen skal gøre det ”lettere” for kommuner at lukke busruter/afgange, når der kan tilbydes et andet kollektivt transport tilbud.

     

    Administrationen har lavet en hurtig evaluering i kommunerne vedr. ændringer til Flextur konceptet. På den baggrund har Midttrafiks bestyrelse på møde den 6. februar 2015 besluttet at sende følgende i politisk høring hos bestillerne:

    1. At bestillingsfristen i Flextur ændres til senest 1 time før – er nu 2 timer.

    2.     At on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20:00 fjernes.

    3.     At ledsagerrabatten ændres til 50 % i Flextur – er nu 25 %.

    4.     At der kan aftales venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner.

     

    Argumentationen for at indføre de fire ovenstående forslag og de økonomiske konsekvenser heraf, er beskrevet i det vedhæftede bilag.

  • Indstilling

    Direktøren indstiller høringen til drøftelse.

  • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 13-04-2015

    Udvalget støtter de foreslåede forbedringstiltag, hvilket meddeles Midttrafik.

     

    Flemming Hansen (I) kan ikke tiltræde beslutningen og ønsker sagen forelagt Byrådet.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Med stemmerne 18 for, 4 imod og 2 der undlod at stemme, godkendte byrådet at der afsendes høringssvar.

     

    For stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø), Kristian Herget (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Kim Lykke Jensen (F), Kirstine Bille (F), Christian Haubuf (A), Anders Peter Rasmussen (A), Kai Pedersen (A), Hans Christian Baltzer (A), Ole Bollesen (A), Jørgen Brøgger (C), Jan Kjær Madsen (B), Karen Østergaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V) og Claus Wistoft (V).

     

    Imod stemte: Anette Quist Busk (løsgænger), Flemming Hansen (I), Per Zeidler (I) og Laila Sortland (O).

     

    Undlod at stemme: Jan Fischer (A) og Per Dalgaard (O).

Show video
Punkt 340 Befolkningsprognose og boligbyggeprogram 2015-2027
  • Resumé

    Befolkningsprognosen for 2015 - 2027 er færdig. Den viser et gradvist fald i folketallet frem mod 2027, fra 41.652 i 2015 til 40.707 i 2027. Befolkningsprognosen bruges bl.a. til kommunens budgetlægning, og skal derfor godkendes i Byrådet.

     

    Til brug i beregningen af befolkningsprognosen er den forventede udvikling i antallet af nyopførte boliger (boligbyggeprogrammet) også blevet opdateret på baggrund af 2014’s tal. Der er en fremgang i antallet af opførte boliger, som smitter positivt af på boligbyggeprogrammet. Boligbyggeprogrammet har betydning for, hvor meget areal der kan udlægges til boligområder i kommuneplanen.

  • Sagsfremstilling

    Befolkningsprognose 2015 – 2027 viser, at det samlede befolkningstal i Syddjurs Kommune ventes at falde fra 41.652 pr. 1. januar 2015 til 40.707 i 2027. Det svarer til et samlet fald i befolkningstallet på 2,3 % frem til 2027.

     

    Samlet befolkningstal i Syddjurs Kommune 2015 - 2027

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    41652

    41597

    41545

    41466

    41395

    41328

    41259

    41163

    41082

    41000

    40915

    40815

    40707

     

    Udover den samlede udvikling set for hele kommunen er befolkningsprognosen også beregnet for de ti skoledistrikter hver især. Tallene kan ses i befolkningsprognoserapporten, der fremgår i bilag 1, samt som excelfiler i bilag 2 og 3.

     

    Befolkningsprognosen fra 2014 forudsagde et samlet befolkningstal i Syddjurs Kommune pr. 1. januar 2015 på 41.737. Det officielle folketal endte med at blive 85 lavere. Det skyldes et markant lavere antal børnefødsler i kommunen i 2014 end i tidligere år. Faldet kan ikke umiddelbart forklares, men det forventes at stige igen i 2016 og 2017, og herefter falde langsomt frem til 2027.

     

    Hvis der ses bort fra fødselstallene, som altid er svære at forudse, har befolkningsprognosemodellen vist sig at ramme befolkningsudviklingen både på distriktsniveau og for hele kommunen meget præcist fra 2014 til 2015. Samme overordnede beregningsmetode er derfor videreført i dette års prognose.

     

    Befolkningsprognosen viser, at andelen af folk i aldersgruppen 65+ vil stige frem til 2027, mens andelen af alle andre aldersgrupper vil falde. Se tabel nedenfor, samt bilag 4.

     

    Aldersgruppefordeling i Syddjurs Kommune i 2015, 2020 og 2027

    0-5 årige

    6-15 årige

    16-24 årige

    25-39 årige

    40-64 årige

    65-95+ årige

    2015

    5,72%

    12,28%

    9,31%

    13,20%

    36,65%

    22,84%

    2020

    5,06%

    11,31%

    8,54%

    12,83%

    35,87%

    26,39%

    2027

    5,20%

    9,60%

    7,87%

    13,31%

    34,67%

    29,35%

     

     

    Boligbyggeprogram

    Som del af beregningsgrundlaget for befolkningsprognosen anvendes et boligbyggeprogram, dvs. det forventede antal nyopførte boliger pr. år fremover. I 2014 blev der færdigmeldt 51 nye boliger, imod 38 i 2013 og 43 i 2012. Det har ført til en justering af boligbyggeprogrammet i positiv retning i forhold til sidste års boligbyggeprogram. Se Bilag 5 og 6.

     

    Boligbyggeprogrammet er med til at afgøre, hvor meget areal der kan udlægges til boligformål i kommuneplanen.

  • Indstilling

    Direktøren indstiller, at byrådet godkender befolkningsprognosen for 2015– 2027 som grundlag for budgetlægning i 2016 og overslagsårene.

  • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 16-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Godkendt.

Show video
Punkt 341 Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde og Kolind - fremlæggelse af 3 delanalyser, herunder analyse af øvrige tilstedeværende institutioners behov.
  • Resumé

    I maj 2014 vedtog Byrådet kommissoriet for ”Udvikling og planlægning af pleje – og ældreboliger i Rønde” omfattende almindelige plejeboliger og en samlet enhed af plejeboliger til borgere med svær demens.

     

    Efter anmodning fra SÆ udvalget blev muligheden for en udvidelse af boliger ved de eksisterende plejeboliger for demente Frejasvænge i Kolind undersøgt og fundet så fordelagtig, at Byrådet på deres møde den 21.01.2015 besluttede, at der skulle arbejdes videre med planlægning af et samlet demenscenter med ca. 40 boliger i Kolind i stedet for Rønde. Udbygningen i Rønde vil derefter alene omfatte en udbygning på i alt 40 ældre – og plejeboliger.

     

    Der vedlægges til godkendelse et revideret kommissorium for ”Udvikling og planlægning af ældre – og plejeboliger i Rønde samt plejeboliger til demente i Kolind”.

     

    For at sikre et solidt fundament for de planlagte udvidelser i Rønde og Kolind, er der indgået en aftale med Kuben management A/S om gennemførelse af tre delanalyser. I denne sag fremlægges analyseresultaterne til udvalgets drøftelse og stillingtagen til udbygningsscenarium for det videre udviklings – og planlægningsarbejde.

  • Sagsfremstilling

    Analysefasen omfatter tre delanalyser:

    1. Analyse af udbygning af Plejecentret i Rønde og Kolind med særligt henblik på tilstedeværende institutioners behov, herunder behovet for erstatningsbyggeri
    2. En plejeboliganalyse med henblik på tilvejebringelse af grundlag for fastlæggelse af kapacitet.
    3. Analyse af bygherremodeller.

     

    1.     Delanalyse - analyse af tilstedeværende institutioners behov i Rønde og Kolind

    Efter planen etableres der i Rønde 40 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer, mens de nuværende 42 plejeboliger på stedet bevares. Målet er, at byggeriet fremstår som en levende, aktiv og integreret del af bymiljøet i Rønde, og dermed indgår i den masterplan, der er under udarbejdelse for Rønde Midtby. I Kolind forventes opført 28 nye plejeboliger til borgere med svær demens, mens de 13 demenspladser på Rosengården i Hornslet nedlægges.

     

    En række institutioner og involverede parter berøres af udbygningsplanerne på plejeboligområdet. Det drejer sig om Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Trænings- og aktivitetsområdet, Familieværket, aktivitetstilbud ”Midtpunktet” i socialpsykiatrien, Rusmiddelcenter Syddjurs, Politiet, dagtilbud ”Værestedet” for demente og Dortheabørnehaven.

     

    Der er i overensstemmelse med det vedtagne kommissorium for området gennemført en analyse af de tilstedeværende institutioners og parters behov og ønsker. Resultaterne heraf er sammenfattet i tre scenarier, der kort gengives i nedenstående:

     

    Scenarie 1 - model, hvor tilstedeværende parters behov og  ønsker tilgodeses.

    • Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Trænings- og aktivitetsområdet, Familieværket, aktivitetstilbud ”Midtpunktet” i socialpsykiatrien, Rusmiddelcenter Syddjurs og Politiet genplaceres alle i nybyggeri på området.
    • Dagtilbud til demente, ”Værestedet”, flyttes fra Rønde til Kolind, hvor Dorthea børnehavens bygninger tilkøbes, og der opføres erstatningsbyggeri for Dortheabørnehaven ved børnehaven Romlehøj i Kolind.

    Samlet set tilgodeser dette scenarium alles ønsker og behov, men området udfordres bl.a. af behovet for parkeringspladser og disses finansiering.

     

    Scenarie 2 – model, der har fokus på færrest mulige anlægsomkostninger, hvor fase 1 er grundmodellen inden for budgetrammen og fase 2 anbefales videreudviklet.

    • Hjemmeplejen, trænings – og aktivitetsområdet samt ”socialpsykiatrien ”Midtpunktet” genplaceres i nybyggeri på området.
    • Dagtilbud til demente, ”Værestedet”, flyttes til Kolind, hvor Dorthea børnehavens bygninger tilkøbes, og der opføres erstatningsbyggeri for børnehaven ved børnehaven Romlehøj i Kolind.
    • Den gamle hovedbygning ”Lilleruphus” bevares og ombygges til lokaler for Familieværket
    • Hjemmesygeplejen forbliver i den midlertidige placering i Thorsager
    • Rusmiddelcenter Syddjurs fortsætter hidtidige lejemål på Hovedgaden 61.

     

    Senarie 2 kan deles op i to faser, der muliggør igangsætning af fase 1 inden for den afsatte økonomi for 2015 og overslagårene og senariet kan færdiggøres i fase 2, hvis der bevilges midler til dette.

    • Fase 1: Projektet igangsættes som beskrevet, men politiet henvises til andet lejemål i byen, Familieværket og Midtpunktet bliver i eksisterende bygninger og Djurs Bo´s seniorboliger udskydes indtil der evt. er truffet beslutning om finansiering af fase 2.
    • Fase 2: Midtpunktet genhuses, eksisterende bygning nedrives, der laves en aftale med Djurs Bo om opførelse af nye seniorboliger, og der opføres nye bygninger til politiet og Midtpunktet. Den gamle hovedbygning ”Lilleruphus” bevares og ombygges til lokaler for Familieværket

     

    Scenarie 2 reducerer i forhold til scenarie 1 behovet for og udgifter til parkeringspladser væsentligt.

     

    Scenarie 3 – model, der inkluderer nybyggeri til Rusmiddelcenter Syddjurs.

    • Hjemmeplejen, trænings – og aktivitetsområdet, Politiet samt ”socialpsykiatrien ”Midtpunktet” genplaceres i nybyggeri på området.
    • Dagtilbud til demente, ”Værestedet”, flyttes til Kolind, hvor Dorthea børnehavens bygninger tilkøbes, og der opføres erstatningsbyggeri for børnehaven ved børnehaven Romlehøj i Kolind.
    • Den gamle hovedbygning ”Lilleruphus” bevares og ombygges til Familieværket.
    • Rusmiddelcenter Syddjurs placeres i nybyggeri på arealet.
    • Hjemmesygeplejen flyttes til Kolind i ny bygning på areal nær demenscentret ved Frejasvænge.

     

    Også i dette scenarium kan nettoudgifter til parkering reduceres væsentligt.

     

    Der skal ske en politisk prioritering af scenarium, der kan indgå i den videre proces med udarbejdelse af konkurrenceprogram til en arkitektkonkurrence med fokus på den overordnede disponering af bebyggelsen i Rønde.

     

    2.     Delanalyse - plejeboliganalyse.

    Analysen beskriver nuværende kapacitet på plejeboligområdet, dels de fremtidige behov samt en vurdering af, hvorledes de nuværende tilbud tilpasses de fremtidige forhold. Vurdering af fremtidigt behov for plejeboliger bygger på tilgængelige data om demografi og befolkningsudvikling.

    Befolkningsudviklingen i Syddjurs kommune er karakteriseret ved en markant stigning i andelen af ældre. Andelen af + 80 årige stiger med 76,4 % frem mod år 2026 og særligt udtalt i den østlige, syd og vestlige del af kommunen.

     

    Aktuelt råder Syddjurs kommune over 269 plejeboliger efter nedlæggelse Plejecenter Lindebo. Kapaciteten udtrykkes i dækningsgrad, antal plejeboliger pr. 100 +80 årige, som p.t. er 14,74 %. I 2011, da plejebolighandlingsplanen blev udarbejdet, var landgennemsnittet for dækningsgrad ca. 20 %. Erfaringer fra en række kommuner viser, at stigningen i raske leveår blandt ældre samt en række tiltag som f.eks. genoptræning, rehabilitering og øget brug af velfærdsteknologi synes at udskyde behovet for plejebolig og dermed vurderingen af det fremtidige kapacitetsbehov for plejeboliger.

     

    Af de 269 boliger er 25 boliger målrettet borgere med svær demens fordelt i 2 afdelinger – demensafsnittet på Rosengården i Hornslet og Frejasvænge i Kolind.

     

    På landsplan forventes antallet af borgere med demens at stige med ca. 80 % frem mod år 2040. I Syddjurs kommune forventes væksten at være tæt på 110 %.

     

    Plejeboliganalysen konkluderer bl.a. følgende:

    • Udviklingen i antallet i ældregruppen 65+ og 80+ vil stige med henholdsvis 26,7 % og 76,4 % frem mod år 2026.
    • Der er relativt stor geografisk spredning på stigningen af antallet af ældre. Den største stigning ses i den østlige del af kommunen, og den mindste vækst sker i den nordlige del af kommunen.
    • Set i lyset af den demografiske udvikling er der behov for at øge plejeboligkapaciteten over de kommende år.
    • Syddjurs kommune har i Principprogrammet fastsat en dækningsgrad på 18 % for udbygning af plejeboliger. Det vil i givet fald betyde, at der skulle udvides med 154 boliger frem mod år 2026. Ventelistemønsteret til plejeboliger i 2014 indikerer, at dette måltal er for højt. Der lægges på den baggrund i anden sag op til en revurdering og justering af udbygningsprogrammet for plejeboliger.
    • Hvis nuværende dækningsgrad fastholdes vil det betyde et behov for at opføre 75 nye almindelige plejeboliger samt 11 nye plejeboliger for demente borgere frem mod år 2026.

     

    Potentiale i etablering af seniorboliger.

    I analysen berøres kommunens øvrige boligtilbud til ældre borgere. Der peges i analysen på, at der på området er mulighed for at etablere såkaldte seniorboliger. Seniorboliger dækker over en type boliger, der er velindrettede for ældre, men med mere plads end i de traditionelle ældreboliger. Etablering af seniorboliger vurderes at være et attraktivt alternativ for yngre ældre, der ønsker et boligskift, og især, når de som i Rønde, kan placereres nær byområder og tæt på offentlig transport. Opførelse af seniorboliger forventes at kunne forebygge behovet for ældreboliger.

     

    3.     Delanalyse - bygherremodeller.

    Der beskrives i analysen fire modeller for Syddjurs kommunes bygherrerolle. Modellen, hvor kommunen selv er bygherre og ejer af plejeboliger og boligorganisation, anbefales. Denne anbefaling blev fulgt og besluttet i forbindelse med den politiske behandling på SÆ møde i december og efterfølgende på Byrådets møde den 21. januar 2015.

     

    Bygherremodeller vedr. parkeringspladser.

    Der er under udviklingsforløbet rejst spørgsmålet om, hvorvidt et p- hus eller p-kælder kan realiseres som et selvstændigt OPP projekt i forbindelse med udbygningsplanerne i Rønde. Analysen antyder, at der er forhold vedr. betalingsparkering, der skal afklares, ligesom en indledende markedsundersøgelse må afdække om der er OPP leverandører, der vil byde ind.

     

    Næste fase i planlægningsarbejdet.

    På baggrund af de tre delanalyser og beslutning om hvilket scenarium, der skal tages udgangspunkt i, udarbejdes et program for arkitektkonkurrence for pleje – og ældreboliger i Rønde og et byggeprogram for rådgiverudbud af plejeboliger for demente i Kolind

    I forbindelse med offentliggørelse af masterplanen for Rønde midtby vil der blive orienteret om de nye planer for området omkring det tidligere rådhus i Rønde

  • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

    Der er i investeringsoversigten for anlæg afsat følgende til strukturtilpasning på ældreområdet:

    •   1.000.000.kr. i 2015
    •   7.500.000 kr. i 2016
    • 13.000.000 kr. i 2017
    • 10.600.000 kr. i 2018

    Derudover forventes bevilling fra FI til samling af børnehaverne ved Romlehøj på i alt 4.316.000 kr. i 2016.

    Af investeringsoversigten fremgår endvidere afsat anlægsbudget til igangsætning af næste fase af udbygningsprogrammet for plejeboliger med 4.700.000 kr. i 2018. Samlet er der estimeret en anlægsinvestering på yderligere 7.700.000 kr. i 2019 til at færdiggøre denne udvidelse.

    I nedenstående vises en skematisk oversigt over den samlede investering i forbindelse udbygning af boliger og centre til ældre i Rønde og Kolind inklusive finansieringsudgifter til øvrig udbygning jf. de tre beskrevne scenarier.

     

    Samlet investering – Rønde og Kolind.

     

    Scenarie 1

    Scenarie 2 fase1

    Senarie 2 fase 2

    Scenarie 3

    Rønde og Kolind i alt kr.

    202.382.800

    173.012.800

    8.190.000

    190.202.800

     

    Finansieringen sker ved en kombination af lån og servicearealtilskud, beboerindskud, grundkapital, indtægter med grundsalg, indtægt ved salg af Dortheabørnehaven samt anlægsbevillinger.

     

    Manglende finansiering – Rønde og Kolind.

     

    Scenarie 1

    Scenarie 2 fase 1

    Senarie 2 fase 2

    Scenarie 3

    Rønde og Kolind i alt kr.

    29.376.000

    0

    8.190.000

    17.186.000

  • Indstilling

    Direktøren indstiller, at SÆ udvalget indstiller nedenstående til Byrådets godkendelse:

    1.     At det reviderede kommissorium for udvikling og planlægning af plejeboliger i Rønde og Kolind godkendes.

    2.     At udbygning af plejeboliger i Rønde og Kolind sker ud fra nuværende dækningsgrad for plejeboliger, men at principprogrammet tages op mhp. ny vurdering af det fremtidige plejebolig behov.

    3.     At udarbejdelse af konkurrenceprogram til arkitektkonkurrence har fokus på den samlede disponering af bebyggelsen i Rønde.

    4.     At udvalget indstiller scenarie 2 fase 1 til udførelse, og at udvikling og finansiering af scenarie 2 fase 2 indgår i Byrådets behandling af budgettet for 2016.

    5.     At der til projektering og anlæg i Rønde og Kolind jf. investeringsoversigten ansøges om anlægsbevilling på i alt 32.100.000 kr. samt, at de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015, 7.500.000 kr. i 2016, 13.000.000 kr. i 2017 og 10.600.000 kr. i 2018 frigives.

  • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 15-04-2015

    1.      At det reviderede kommissorium for udvikling og planlægning af plejeboliger i Rønde og Kolind godkendes.

    2.      At udbygning af plejeboliger i Rønde og Kolind sker ud fra nuværende dækningsgrad for plejeboliger, men at principprogrammet tages op mhp. ny vurdering af det fremtidige plejebolig behov.

    3.      At udarbejdelse af konkurrenceprogram til arkitektkonkurrence har fokus på den samlede disponering af bebyggelsen i Rønde.

    4.      At udvalget indstiller scenarie 2 fase 1 til udførelse, og at udvikling og finansiering i forhold til øvrige scenarier indgår i Byrådets behandling af budgettet for 2016.

    5.      At der til projektering og anlæg i Rønde og Kolind jf. investeringsoversigten ansøges om anlægsbevilling på i alt 32.100.000 kr. samt, at de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015, 7.500.000 kr. i 2016, 13.000.000 kr. i 2017 og 10.600.000 kr. i 2018 frigives.

    6.      At der tilrettelægges proces for involvering af interessenter i udviklingsprocessen omkring projektet, herunder bl.a. distriktsråd og ældreråd.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstillingen fra Udvalget for Sundhed og ældre indstilles til Byrådets godkendelse med den tilføjelse, at der udarbejdes et finansieringsnotat frem til Byrådets behandling af sagen med udgangspunkt i scenarie 2.

    .

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Godkendt.

Show video
Punkt 342 Decisionsskrivelse vedr. regnskabsåret 2013
  • Resumé

    Udvalget orienteres om, at Syddjurs Kommune har modtaget Ankestyrelsens Decisionsskrivelse Vedr. Regnskabsåret 2013 med bemærkninger til familieområdets forvaltning af Servicelovens § 41 og § 42.

  • Sagsfremstilling

    Ankestyrelsen har gennemgået revisionsberetningen fra Syddjurs Kommune for regnskabsåret 2013.

     

    Konklusionen fra Ankestyrelsen er blandt andet, at familieområdets forvaltning af Servicelovens § 41 og § 42 giver anledning til revisionsbemærkninger. Af bilagsnotatet fremgår de nærmere bemærkninger.

     

    For at rette op på forholdene har Familieafdelingen i 2014 gennemgået de konkrete sager, og sikret en genopretning af sagsbehandlingen.

     

    Herudover har Familieafdelingens sekretariat og Specialbistand gennemgået et kursus i beregninger af tabt arbejdsfortjeneste ved revisionshuset BDO.

     

    Endvidere gennemføres løbende ledelseskontrol og tilsyn med familieområdets kontante ydelser.

     

    Disse tiltag vurderes samlet set at sikre en tilfredsstillende forvaltning af de områder, der er genstand for Ankestyrelsens anmærkninger.

  • Indstilling

    Direktøren indstiller, at Udvalget tager sagen til efterretning.

  • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 13-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets efterretning

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Taget til efterretning.

Show video
Punkt 343 Budgetopfølgning 2015 - Korrektion af pris- og lønfremskrivning
  • Resumé

    En forventet markant lavere pris- og lønstigning fra 2014 til 2015 end forudsat i budget 2015 giver grundlag for at reducere budgetterne i 2015 med 10,5 mio. kr. Beløbet må forventes at indgå i forårets forhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, og foreslås derfor afsat som pulje under tilskud og udligning indtil disse forhandlinger er afsluttet.

  • Sagsfremstilling

    KL har opdateret deres skøn for pris- og lønudviklingen fra 2014 til 2015. Det samlede skøn er i forhold til forudsætningerne for budget 2015 ændret fra 2,0 procent til 1,5 procent.

     

    På prissiden skyldes nedjusteringen et fald i oliepriserne sammen med beskedne prisstigninger på øvrige områder. Nedjusteringen på lønsiden sker på baggrund af overenskomstresultatet. KL’s skøn forudsætter endelig godkendelse af de aftalte overenskomster.

     

    Relevante udgiftsarter, procent

    Før

    Nu

    Forskel

    1 Lønninger

    2,0

    1,5

    -0,5

    2.2 Fødevarer

    2,2

    1,4

    -0,8

    2.3 Brændsel og drivmidler

    3,4

    -2,5

    -5,9

    2.7 Anskaffelser

    1,5

    1,0

    -0,5

    2.9 Øvrige varekøb

    1,1

    0,6

    -0,5

    4.0 Tjenesteydelser uden moms

    2,4

    1,4

    -1,0

    4.5 Entreprenør og håndværkerydelser

    1,5

    1,0

    -0,5

    4.9 Øvrige tjenesteydelser

    2,4

    1,4

    -1,0

    5.9 Øvrige tilskud og overførsler

    2,1

    1,8

    -0,3

    4.6 – 4.8 og 7.2 – 7.9 Mellemkommunale og statslige betalinger og øvrige indtægter

    2,1

    1,3

    -0,7

    Alle udgiftsarter

    2,0

    1,5

    -0,5

     

    Nedjusteringen vil på landsplan betyde en lavere udgift til drift af kommuner, og man må derfor forvente, at rammen for den kommunale drift vil blive revurderet i forbindelse med regeringens forhandlinger med KL om kommunernes økonomi. Indtil man kender resultatet af disse forhandlinger, der afsluttes i starten af juni måned, foreslås det, at den mindre udgift modsvares af en mindre indtægt der placeres under tilskud og udligning.

     

    En beregning af den mindre udgift for Syddjurs Kommune fremgår af tabellen under økonomiske konsekvenser. I beregningen er ikke medtaget udgifter til ejendomsskat, el, vand, vandafledning, fjernvarme, renovation, husleje, forsikringer og vægtafgift. Det skyldes, at udgiften til disse områder ikke er styret af den almindelige pris- og lønudvikling. Tilsvarende er heller ikke medtaget udgifter til barselsudligning og aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse.

  • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

     

     

     

    Bevilling

    Beløb

    10.058

    Redningsberedskab

    -68.064

    10.642

    Politisk organisation

    -27.876

    10.645

    Administrativ organisation

    -1.559.193

    10.648

    Erhv.udv., turisme og landdistr.

    -33.515

    11.322

    Folkeskolen

    -2.147.184

    11.338

    Ungdomsskoler

    -92.530

    11.525

    Dagtilbud til børn

    -479.909

    11.528

    Familieområdet

    -873.428

    12.462

    Sundhedsudgifter m.v.

    -451.078

    12.532

    Tilbud til ældre og handicappede

    -1.774.740

    12.538

    Tilbud til voksne med særlige behov

    -981.824

    12.557

    Kontante ydelser

    -23.446

    14.025

    Ejendomme

    -140.976

    14.028

    Fritidsområder

    -4.419

    14.038

    Natur og vandløb

    -24.594

    14.052

    Miljøbeskyttelse m.v.

    -68.302

    14.138

    Affaldshåndtering

    -2.096

    14.228

    Vej og parkvæsen

    -309.092

    14.232

    Kollektiv trafik og havne

    -53.508

    15.032

    Fritidsfaciliteter

    -37.116

    15.052

    Miljøbeskyttelse m.v.

    -2.990

    15.332

    Folkebiblioteker

    -87.687

    15.335

    Kulturel virksomhed

    -56.205

    15.338

    Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

    -44.714

    15.572

    Øvrige sociale formål

    -2.692

    15.645

    Administrativ organisation

    -1.542

    15.648

    Erhv.udv., turisme og landdistrikter

    -3.356

    16.546

    Tilbud til udlændinge

    -98.631

    16.557

    Kontante ydelser

    -328.962

    16.558

    Revalidering

    -502.241

    16.568

    Arbejdsmarkedsforanstaltninger

    -190.757

     

    Samlet

    -10.472.667

  • Indstilling

    Kommunaldirektøren indstiller,

    1. at der gives negative tillægsbevillinger på samlet 10.472.667 kr. til bevillinger som de fremgår af tabellen under økonomiske konsekvenser.
    2. at der gives en tillægsbevilling til Tilskud og udligning (bevilling 10.762) på 10.472.667 kr.
  • Beslutning i Direktionsmøde den 10-03-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 16-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Godkendt.

Show video
Punkt 344 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - Økonomiudvalgets område
  • Resumé

    Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned.

     

    Bortset fra et afdrag på 1,3 mio. kr. fra regnskab 2014 giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.

  • Sagsfremstilling

    I 2014 overtog Syddjurs Kommune Kollektivboligerne Lyngevej 5 A-P m.fl. Regnskabet viser en udgift på 5,6 mio. kr., hvilket er udtryk for udligning af tidligere års finansforskydninger, som følge af at Syddjurs Kommune har fungeret som bank for Kollektivboligerne. En del af udgiften er restgælden ved udgangen af 2014 på 1.336.259 kr. som først er indfriet/afdraget i januar 2015.

     

    Derudover giver budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt ikke anledning til bemærkninger.

     

    Man skal generelt være opmærksom på, at der kan være områder, hvor forbrugsprocenten er høj grundet beløb der forudbetales i starten af året, som f.eks. på erhvervs- og turismeområdet. På andre områder kan forbrugsprocenten være lav, fordi betalingerne falder senere på året, f.eks. betalingen til redningsberedskab og udgiften til folketingsvalget.

  • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

     

    Forbrug
    1 - 2

    Oprindeligt
    budget

    Korrigeret budget

    Forventet regnskab

    Forskel til Korrigeret budget

    Heraf ansøges

    10

    Økonomiudvalget

    -216.860.101

    -2.147.901.048

    -2.183.773.376

    -2.182.437.117

    1.336.259

    1.336.259

    10 Drift

    Økonomiudvalget

    40.307.359

    295.816.474

    296.238.787

    296.238.787

    0

    0

    10642

    Politisk organisation

    1.355.458

    8.463.560

    8.463.560

    8.463.560

    0

    0

    10645

    Administrativ organisation

    34.748.867

    258.380.788

    259.714.081

    259.714.081

    0

    0

    10648

    Erhv.udv., turisme og landdistr.

    2.527.323

    4.778.242

    4.778.242

    4.778.242

    0

    0

    10652

    Lønpuljer

    1.675.711

    14.470.404

    13.559.424

    13.559.424

    0

    0

    10058

    Redningsberedskab

    0

    9.723.480

    9.723.480

    9.723.480

    0

    0

    10 Anlæg

    Økonomiudvalget

    2.950.771

    13.166.864

    15.355.607

    15.355.607

    0

    0

    10 Finan­siering

    Økonomiudvalget

    -260.118.231

    -2.456.884.386

    -2.495.367.770

    -2.494.031.511

    1.336.259

    1.336.259

  • Indstilling

    Kommunaldirektøren indstiller til økonomiudvalget og byrådet,

     

    1.      at budgetopfølgningen tages til efterretning

    2.      at der til Forskydninger i langfristet gæld (bevilling 10.855) gives en tillægsbevilling på 1.336.259 kr., der finansieres af kassebeholdningen

  • Beslutning i Direktionsmøde den 14-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Ad 1 – taget til efterretning.

    Ad 2 – godkendt.

Show video
Punkt 345 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - Udvalget for familie og institutioner
  • Resumé

    Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned 2015.

     

    Samlet set forventes der budgetoverholdes på FI området i 2015.

  • Sagsfremstilling

    Familieområdet:

    Lige nu tyder det på, at Familieområdet vil overholde budgetrammen for 2015.

     

    Der en indført elektroniske bevillingsark der er med til at give et bedre billede af de fremtidige forventede udgifter. Det sker ved at alle bevillinger nu samles elektronisk og kan bruges til opgørelser på antal, typer og priser. Alle bevillinger er lagt ind.

    Der er flere positive tegn, men der pågår fortsat et arbejde med at validere og kvalitetssikre de data vi har til rådighed. Arbejdet går ikke så hurtigt som planlagt, da budgetanalysen beslaglægger en del tid.

     

    Den nye organisering på Familieområdet er næsten på plads. Der pågår et større arbejde med at få opdateret alle interne retningslinjer og kvalitetsstandarder. Der gøres generelt et stort stykke arbejde på alle fronter.

    Der er ændrede arbejdsgange i sekretariatet. Det medfører, at sekretariatet har fået en tydeligere kontrolfunktion i forhold til betaling af regninger.

    Sundhedsplejen, PPR og rådgiverne indgår i et tættere samarbejde for at løse opgaver der går på tværs. Der arbejdes målrettet på at forbedre snitfladerne til andre områder, som skole, dagtilbud, voksen og beskæftigelse.

     

    I løbet af efteråret vil der foreligge en ny sektorplan for familieområdet, ligesom der arbejdes målrettet på at udvikle en række nye tværgående indsatser, som har til formål at sætte tidligt ind overfor udsatte og sårbare børn og unge og deres familier.

     

    Familieområdet holder fortsat fuldt fokus på budget 2016, hvor budgettet reduceres yderligere med 8,2 mio. kr. i forhold til 2015.

     

    Til august skal familieområdet flytte fra de midlertidige lokaler i Rønde til de nye lokaler i Hornslet og til efteråret implementeres DUBU. DUBU er et fagsystem der skal være med til at understøtte og styrke håndteringen af sagerne. Det vil også lette kommunikationen med andre kommuner og statslige organisationer.

     

    Skoleområdet:

    På skoleområdets budgetramme forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse.

     

    Der forventes et merforbrug på budgetposterne til befordring af elever både når det gælder almindelig skolebuskørsel og specialkørsel på i alt 3 mio. kr.. Disse merudgifter modsvares af mindre udgifter på diverse centrale konti, herunder budgetposterne vedr. SFO fælles og på udgifterne til specialundervisning i regionale tilbud, idet antal elever her er lavere end oprindeligt forventet.

     

    På baggrund af øget inklusion i folkeskolerne, stop for tilgang af børn til Firkløverskolen, naturlig afgang på grund af alder af elever fra specialskoler i andre kommuner samt omvisitering af børn fra Firkløverskolen til Pindstrupskolen pr. august 2014 forventes et mindre forbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til den vedtagne budgetramme til kommunale specialskoler i andre kommuner.

     

    På skolernes decentrale budgetter forventes samlet set budgetoverholdelse.

     

     

    Ungdomsskolen:

    På Syddjurs Ungdomsskoles budgetramme forventes budgetoverholdelse.

     

    Dagtilbudsområdet:

    Dagtilbud forventer at overholde den nuværende budgetramme.

     

    Dagplejen er fortsat udfordret men i et aftagende omfang. De første to måneder af 2015 viser børnetal på niveau med 2014. Der forventes derfor fortsat en mindre tilpasning.

  • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

    Tabel 1: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

     

     

    Forbrug
    1 - 2

    Oprindeligt
    budget

    Korrigeret budget

    Forventet regnskab

    Forskel til Korrigeret budget

    Heraf ansøges

    11

    Udvalget for familie og institutioner

    92.990.062

    680.957.658

    681.700.028

    681.700.028

    0

    0

    11462

    Sundhedsudgifter m.v.

    63.087

    0

    0

    0

    0

    0

    11528

    Tilbud til børn og unge med særl.behov

    21.862.459

    139.012.033

    138.666.892

    138.666.892

    0

    0

    11322

    Folkeskolen

    47.317.706

    395.544.173

    396.511.311

    396.511.311

    0

    0

    11338

    Ungdomsskoler

    2.951.340

    16.929.142

    16.890.781

    16.890.781

    0

    0

    11525

    Dagtilbud til børn og unge

    20.795.471

    129.472.310

    129.631.044

    129.631.044

    0

    0

    11 - Anlæg

    Udvalget for familie og institutioner

    1.191.132

    9.684.000

    15.434.000

    15.434.000

    0

    0

    11322

    Folkeskolen

    166.429

    5.376.000

    6.476.000

    6.476.000

    0

    0

    11338

    Ungdomsskoler

    31.703

    0

    0

    0

    0

    0

    11525

    Dagtilbud til børn

    993.000

    4.308.000

    8.958.000

    8.958.000

    0

    0

     

  • Indstilling

    Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering.

  • Beslutning i Direktionsmøde den 07-04-2015

    Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

  • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 13-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Taget til efterretning.

Show video
Punkt 346 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - Arbejdsmarkedsudvalget
  • Resumé

    Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned.

     

    Samlet set for området forventes der et merforbrug på 8,8 mio. kr.

  • Sagsfremstilling

    Budgetopfølgningen pr. 28.02.15 viser, at der kan forventes et samlet merforbrug på 8,8 mio. kr.

     

    Budgetopfølgningen er præget af at der pr. 1.1.15 er indført et nyt IT-system. Fordeling af årsværk mellem høj og lav refusion er meget usikker i denne budgetopfølgning. Dette skyldes, at det ikke har været muligt at registrere oplysningerne i workbase siden 1. januar 2015, da KMD har taget et nyt system i brug, som desværre ikke fungerer endnu. Fordelingen er derfor foretaget med udgangspunkt i forholdet mellem høj og lav refusion på de enkelte områder i regnskab 2014. Dette er dog ikke nødvendigvis den korrekte fordeling

     

    Besparelsen på 16 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af investeringsprojektet for Jobcentret er indarbejdet i det oprindelige budget. Man kan med udgangspunkt i denne budgetopfølgning lidt forenklet sige, at der er hentet 7,2 mio. kr. af besparelsen.

     

    ·       Tilbud til udlændinge og beboelse udlændinge.

    Der er et merforbrug på 4,1 mio. kr. til tilbud til udlændinge og et merforbrug på 1,4 mio. kr. til beboelse til udlændinge. Samlet giver det et merforbrug på 5,5 mio. kr., som hovedsagelig skyldes at kvoten for 2015 formentlig hæves fra 52 til 142. Den endelig udmelding kommer i april måned. Store dele af tilbud til udlændinge er omfattet af budgetgarantien, hvilket dog ikke er gældende for udgifter til beboelse af udlændinge. Regeringen har udmøntet 2 puljer på henholdsvis 125 og 200 mio. kr. til integrationsområdet. Fordelingen er dog ikke foretaget endnu, men det skønnes at Syddjurs kommunes andel bliver omkring 3 mio. kr. De 3 mio. kr. skal dække de merudgifter, som ikke er omfattet af budgetgarantien, hvilket bl.a. er udgifterne til beboelse. Hvordan de 3 mio. kr. forventes brugt i Syddjurs kommune vil blive belyst i en sag for sig.

     

    ·       Beskæftigelsesindsats ledige og løntilskud ledige.

    Der er en mindre udgift på 3,5 mio. kr. på området. Dette skyldes at færre forsikrede ledige, end forventet, bliver sendt ud i løntilskud.

     

    ·       Kontanthjælp, både passive og aktiverede.

    Der ses en merudgift på 5,3 mio.kr. på området.

    Merudgiften skyldes at antallet af årsværk er højere end forventet ved budgetlægningen. Samlet set var det oprindelige budget budgetlagt med 633 årsværk og antallet forventes nu at blive på 682. Med baggrund i investeringsprojektet forventes der et fald i antallet i løbet af året. Kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien.

     

    ·       Sygedagpenge

    Der er en merudgift til sygedagpenge på 4,3 mio. kr., da antallet af sager over 52 uge ligger højere end forventet. Antallet i det oprindelige budget var sat til 36 årsværk, men forventes nu at blive på 72 årsværk. Det gennemsnitlige antal for 2015 ligger ved udgangen af uge 12 på 89 årsværk. 

     

    ·       Ressourceforløb/jobafklaringsforløb

    Der er en merudgift til ressource- og jobafklaringsforløb på 2,7 mio. kr. Dette skyldes tilgangen til jobafklaringsforløb, som følge af sygedagpengereformen. Tilgangen er større end forventet ved budgetlægningen.

     

    ·       Revalidering.

    Der er en mindre udgift til revalidering på 5,2 mio. kr. Antallet af sager i det oprindelige budget var sat til 203 årsværk, men forventes nu kun at blive på 153 årsværk.

     

    De tre udgiftsposter sygedagpenge, revalidering og jobafklaring hænger uløseligt sammen. Samlet set giver de 3 området en merudgift på 1,8 mio. kr.

     

    ·       Øvrige områder.

    Øvrige områder giver et mindre forbrug på 0,3 mio. kr.

  • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

     

     

    Forbrug
    1 - 2

    Oprindeligt
    budget

    Korrigeret budget

    Forventet regnskab

    Forskel til Korrigeret budget

    Heraf ansøges

    16

    Arbejdsmarkedsudvalget

    87.822.376

    354.935.349

    354.935.349

    363.726.349

    8.791.000

    0

    16546

    Tilbud til udlændinge

    3.079.274

    10.132.821

    10.132.821

    14.281.821

    4.149.000

    0

    16557

    Kontante ydelser

    36.631.380

    143.178.868

    143.178.868

    150.279.868

    7.101.000

    0

    16558

    Revalidering

    44.868.251

    173.316.561

    173.316.561

    170.857.561

    -2.459.000

    0

    16568

    Arbejdsmarkedsforanstaltninger

    3.243.471

    28.307.099

    28.307.099

    28.307.099

    0

    0

  • Indstilling

    Direktøren indstiller til arbejdsmarkedsudvalget, økonomiudvalget og byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering.

  • Beslutning i Direktionsmøde den 07-04-2015

    Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering med den tilføjelse, at området følges opmærksomt, og at afdelingen udarbejder en redegørelse, der beskriver de tiltag, der tages for at sikre budgetoverholdelse.

  • Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den 14-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering med bemærkning om, at udvalget på områderne for kontanthjælp og sygedagpenge har skærpet opmærksomhed for at sikre budgetoverholdelse.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Beslutningen fra Arbejdsmarkedsudvalget indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Taget til efterretning.

Show video
Punkt 347 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø
  • Resumé

    Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned.

  • Sagsfremstilling

    Der er ingen bemærkninger til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015.

  • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

     

     

    Forbrug
    1 - 2

    Oprindeligt
    budget

    Korrigeret budget

    Forventet regnskab

    Forskel til Korrigeret budget

    Heraf ansøges

    14

    Udvalget for natur, teknik og miljø

    10.452.677

    97.176.087

    96.920.066

    96.920.066

    0

    0

    14228

    Vej og parkvæsen

    6.762.035

    45.334.883

    45.334.883

    45.334.883

    0

    0

    14232

    Kollektiv trafik og havne

    1.054.227

    16.477.514

    16.477.514

    16.477.514

    0

    0

    14138

    Affaldshåndtering

    84.307

    209.570

    209.570

    209.570

    0

    0

    14028

    Fritidsområder

    0

    556.731

    556.731

    556.731

    0

    0

    14038

    Natur og vandløb

    79.562

    3.209.401

    3.209.401

    3.209.401

    0

    0

    14052

    Miljøbeskyttelse m.v.

    -119.307

    6.663.133

    6.663.133

    6.663.133

    0

    0

    14025

    Ejendomme

    2.591.854

    24.724.855

    24.468.834

    24.468.834

    0

    0

    14 - Anlæg

    Udvalget for natur, teknik og miljø

    -501.726

    33.777.622

    50.277.622

    50.277.622

    0

    0

    14228

    Vej og parkvæsen

    -1.299.622

    16.376.102

    19.576.102

    19.576.102

    0

    0

    14022

    Jordforsyning

    226.435

    8.000.000

    15.300.000

    15.300.000

    0

    0

    14025

    Ejendomme

    571.461

    9.401.520

    15.401.520

    15.401.520

    0

    0

  • Indstilling

    Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

  • Beslutning i Direktionsmøde den 07-04-2015

    Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering

  • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 13-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Taget til efterretning.

Show video
Punkt 348 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - Udvalget for Plan, udvikling og kultur
  • Resumé

    Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned.

     

    Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 viser, at der forventes budgetoverholdelse på samtlige områder på både drift og anlæg.

  • Sagsfremstilling

    Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 viser, at der forventes budgetoverholdelse på samtlige områder på både drift og anlæg i 2015. Der forventes et overførselsbeløb fra 2014 til 2015, som på PUK-udvalgets område forventes at udgøre ca. 1,4 mio. kr. på driften og ca. 1,9 mio. kr. på anlæg.

  • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

     

    Bevilling

     

    Forbrug
    1 – 2

     

    Oprindeligt
    budget

     

    Korrigeret budget

     

    Forventet regnskab

     

    Forskel til Korrigeret budget

     

    Heraf

    ansøges

    15

    Udvalget for plan, udvikling og kultur

    14.944.382

    51.796.513

    51.908.188

    51.908.188

    0

    0

    15572

    Øvrige sociale formål

    61.628

    789.060

    789.060

    789.060

    0

    0

    15645

    Administrativ organisation

    11.498

    154.248

    154.248

    154.248

    0

    0

    15648

    Erhv.udv., turisme og landdistrikter

    614.000

    1.118.914

    1.118.914

    1.118.914

    0

    0

    15052

    Miljøbeskyttelse m.v.

    105.925

    603.270

    603.270

    603.270

    0

    0

    15032

    Fritidsfaciliteter

    905.408

    5.710.741

    5.710.741

    5.710.741

    0

    0

    15332

    Folkebiblioteker

    2.576.151

    14.287.700

    14.287.700

    14.287.700

    0

    0

    15335

    Kulturel virksomhed

    4.987.694

    13.224.461

    13.224.461

    13.224.461

    0

    0

    15338

    Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

    5.682.079

    15.908.119

    16.019.794

    16.019.794

    0

    0

    15 – Anlæg

    Udvalget for plan, udvikling og kultur

    2.692.784

    18.888.320

    31.788.320

    31.788.320

    0

    0

    15025

    Byudvikling

    262.668

    2.909.600

    4.509.600

    4.509.600

    0

    0

    15032

    Fritidsfaciliteter

    0

    1.000.000

    1.000.000

    1.000.000

    0

    0

    15332

    Folkebiblioteker

    108.556

    11.217.520

    17.517.520

    17.517.520

    0

    0

    15335

    Kulturel virksomhed

    2.321.560

    3.761.200

    8.761.200

    8.761.200

    0

    0

     

  • Indstilling

    Direktøren indstiller til udvalget for plan, udvikling og kultur, at budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 tages til efterretning, og forelægges økonomiudvalget og byrådet til orientering.

  • Beslutning i Direktionsmøde den 07-04-2015

    Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering

  • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 15-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Taget til efterretning.

Show video
Punkt 349 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - Udvalget for sundhed, ældre og social
  • Resumé

    Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger, der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af februar måned.

     

    Samlet set for området en forventet mindre udgift på driftsområdet på 3,7 mio. kr. På anlægsområdet er der ingen afvigelse.

     

    Der ansøges om flytning af 19,5 mio. kr. indenfor udvalgets område og 0,3 mio. kr. til Udvalget for familie og institutioner fra Voksen- og Handicapområdet.

  • Sagsfremstilling

    Sundhed og Ældre

     

    Total for driftsområdet er der en forventet merudgift på 1,2 mio. kr., hertil skal lægges en flytning til området af 19,5 mio. kr. fra bevilling 12.538 og 12.557 vedr. hjælpemidler, pasning af døende m.v.

     

    Sundhedsområdet – Den samlede budgetopfølgning på sundhedsområdet er forbundet med nogen usikkerhed, idet der endnu ikke er opkrævet betaling for medfinansiering af regionale sundhedsydelser.

    Der medtages i denne budgetopfølgning en merudgift på 0,7 mio. kr., der vedrører iværksættelse af besparelse på sundhedsområdet ved en omorganisering, hvor den fulde besparelse først opnås i 2016.  

     

    Ældreområdet – her forventes en merudgift på 0,5 mio. kr., der dels vedrører merudgift på i alt 3,1 mio. kr. til praktisk bistand og pleje (hjemmehjælp) som følge af forventet stigning i visiterede timer – både til private og kommunale leverandører, samt en forventet mindre udgift på 2,6 mio. kr. vedr. drift af Plejeboligerne Søhusparken.

     

    Derudover ansøges der om godkendelse af tillægsbevilling til Tilbud til ældre og handicappede på 19,5 mio. kr. Bevillingen flyttes fra Tilbud til voksne med særlige behov med 17,4 mio. kr. og Kontant ydelser med 2,1 mio. kr.

     

    Voksen- og handicapområdet

     

    Som beskrevet, under Sundhed og ældre, ansøges der om budgetomplaceringer hertil for samlet 19,5 mio. kr. og 0,3 mio.kr. til familieorienteret alkoholbehandling i Familieværket, under Udvalget for familie og institutioner.

     

    Herefter forventes der samlet, under voksen- og handicapområdet, en mindre udgift på 4,9 mio.kr., som fordeler sig som følgende:

     

    Tilbud til voksne med særlige behov - med en forventet merudgift på 1,3 mio. kr. som skyldes tilgang af borgere under § 107 midlertidigt botilbud og § 108 længerevarende botilbud, fra bl.a. familieområdet, bostøtten eller selvhenvendelse. 

     

    Kontante ydelser med en forventet mindre udgift på 6,2 mio. kr. pga. af en lavere tilgang af førtidspensionister end forventet. I budgetgrundlaget var der ikke indregnet med afgang fra området, hvor prognosen fra KMDs- Budgetstøtteliste viser en afgang på ca. 1 pr. måned.

  • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

     

     

    Forbrug
    1 - 2

    Oprindeligt
    budget

    Korrigeret budget

    Forventet regnskab

    Forskel til Korrigeret budget

    Heraf ansøges

    12

    Udvalget for sundhed, ældre og social

    105.968.953

    895.209.703

    895.301.041

    891.363.191

    -3.937.850

    -270.000

    12462

    Sundhedsudgifter m.v.

    12.844.644

    210.278.963

    210.338.683

    211.018.683

    680.000

    0

    12532

    Tilbud til ældre og handicappede

    34.700.170

    265.459.216

    265.420.433

    285.467.127

    20.046.694

    19.546.694

    12538

    Tilbud til voksne med særlige behov

    23.477.256

    200.441.428

    200.511.829

    184.412.631

    -16.369.198

    -17.704.026

    12557

    Kontante ydelser

    34.946.883

    219.030.096

    219.030.096

    210.734.750

    -8.295.346

    -2.112.668

    12 - Anlæg

    Udvalget for sundhed, ældre og social

    3.836.039

    5.475.796

    5.508.762

    5.508.762

    0

    0

    12462

    Sundhedsudgifter m.v.

    0

    302.400

    302.400

    302.400

    0

    0

    12532

    Tilbud til ældre og handicappede

    3.699.230

    5.179.200

    5.212.166

    5.212.166

    0

    0

    12538

    Tilbud til voksne med særlige behov

    136.808

    -5.804

    -5.804

    -5.804

    0

    0

     

    Der ansøges om flytning af 19,5 mio. kr. indenfor udvalget område og om en flytning af 0,3 mio. kr. fra voksenområdet til Udvalget for familie og institutioner. Flytning af bevillingerne skal godkendes i Økonomiudvalget.

  • Indstilling

    Direktøren indstiller til Udvalget for Sundhed, Ældre og Social, Økonomiudvalget og Byrådet

     

    1. at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget til godkendelse af tillægsbevilling og Byrådet til orientering.
    2. at der til Tilbud til ældre og handicappede (bevilling 12.532) godkendes tillægsbevilling på 19.546.694 kr. i 2015.
    3. at der til Familie og institutioner (bevilling 11.528) godkendes tillægsbevilling på 270.000 kr. i 2015.
    4. at der til Tilbud til voksne med særlige behov (bevilling 12.538) godkendes negativ tillægsbevilling på 17.704.026 kr. i 2015.
    5. at der til Kontante ydelser (bevilling 12.557) godkendes negativ tillægsbevilling på 2.112.668 kr. i 2015.
    6. at tilsvarende bevillingsændringer indarbejdes i budgetforslag for 2016 og tilhørende overslagsår.
  • Beslutning i Direktionsmøde den 07-04-2015

    Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med den tilføjelse, at der skal være særlig opmærksomhed på området for voksne med særlige behov, og at der forventes budgetoverholdelse.

  • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 15-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Ad 1. taget til efterretning.

    Ad 2.-6. godkendt.

Show video
Punkt 350 Overførsler 2014 til 2015 - Udvalget for familie og institutioner
  • Resumé

    Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principperne for aftalestyring i Syddjurs Kommune:

    ·       At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5 % af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår.

    ·       Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse.

     

    I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen:

    1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet.
    1. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår.
    1. Overførselsrettet på mindre forbrug nedsættes til 2 % med virkning fra regnskabsår 2013.

    Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Der er den oprindelige listet udarbejdet til i regnskab 2009 og godkendt i direktionen 12. april 2010. Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12. april 2010. Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november 2014.

  • Sagsfremstilling

    Med baggrund i regnskab 2014 for bevilling under Udvalget for familie og institutioner søges overførsler fra 2014 til 2015. Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2014 Udvalget for familie og institutioner - er opgjort til:

     

    Tekst
    Hele kr.

    Budget

    Tillægs-
    bevilling

    Korrigeret
    budget

    Regnskab

    Afvigelse

    Over-
    førsel

    11.462 Sundhedsudgifter m.v.

    5.681.676

    285.358

    5.967.034

    5.897.289

    69.745

    69.745

    11.528 Tilbud til børn og unge med sær.behov

    121.894.794

    11.870.584

    133.765.378

    129.818.728

    3.946.650

    704.859

    11.557 Kontante ydelser

    15.898.672

    -2.800.000

    13.098.672

    12.373.659

    725.013

    0

    11.322 Folkeskolen

    389.262.394

    4.737.603

    393.999.997

    389.961.779

    4.038.218

    2.313.779

    11.338 Ungdomsskoler

    17.796.490

    312.546

    18.109.036

    18.091.523

    17.513

    17.513

    11.525 Dagtilbud til børn

    134.673.147

    -205.137

    134.468.010

    133.702.191

    765.819

    639.778

    I alt drift 

    685.207.173

    14.200.954

    699.408.127

    689.845.169

    9.562.958

    3.745.674

    11.528 Familieområdet

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    11.322 Folkeskolen

    7.250.000

    2.225.854

    9.475.854

    7.447.748

    2.028.106

    1.961.829

    11.338 Ungdomsskoler

    339.864

    339.864

    241.433

    98.431

    98.431

    11.525 Dagtilbud til børn

    11.000.000

    615.537

    11.615.537

    9.665.069

    1.950.468

    2.038.049

    I alt anlæg 

    18.250.000

    3.181.255

    21.431.255

    17.354.250

    4.077.005

    4.098.309

    I alt drift og anlæg

    703.457.173

    17.382.209

    720.839.382

    707.199.420

    13.639.962

    7.843.983

     

    Fordelingen af overførslerne fremgår af de vedlagte bilag. I samme sagsnummer, men ikke vedlagt som bilag til dagsorden, ligger de enkelte aftaleopgørelser.

     

    Familieområdet:

    Familieområdet har i 2015 et mindre forbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet dækker over, at der i efteråret 2014 blev givet en tillægsbevilling på 8,5 mio. kr.

    Nedgangen i udgifter har udviklet sig hurtigere end antaget sidste år.

     

    Forebyggende foranstaltninger, anbringelser og kontante ydelser er som udgangspunkt fritaget for overførsel mellem årene. Overførsler sker derfor primært på Sundhedsplejen, PPR og Familieværket. Der søges om overførsel af 0,8 mio. kr. i henhold til 2 % reglen.

     

    Skoleområdet:

    Skoleområdet har et mindre forbrug på 4 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. på skolernes decentrale budgetrammer og 3,7 mio. kr. på Skoleafdelingens centrale konti. Heraf ønskes i alt 2,3 mio. kr. overført i henhold til 2 % reglen.

     

    På de centrale konti er der merforbrug på budgetposterne vedr. befordring på 3,1 mio. kr. og IT-handlingsplan på 1,5 mio. kr. Disse merudgifter kompenseres blandt andet via mindre forbrug på folkeskoler/fælles på 2,2 mio. kr.,  kommunale specialskoler på 1,3 mio. kr., og specialundervisning i regionale tilbud på 1,3 mio. kr.

     

    Ungdomsskolen:

    Syddjurs Ungdomsskole har et mindre forbrug på 17.513 kr.

     

     

    Dagtilbudsområdet:

    Dagtilbud har i 2014 et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. Det dækker over, at der er afleveret 1,6 mio. kr. til Familieområdet ved budgetopfølgningen i efteråret 2014.

     

    Dagplejen har været udfordret og kommer ud af 2014 med et merforbrug på 3,9 mio. kr. Budgettet for dagplejen er reguleret i forhold til det faktiske børnetal. Dagtilbud har dog samlet set holdt igen og de centrale poster viser derfor et mindre forbrug på 3,9 mio. kr. Heri ligger, at Dagtilbud har passet færre børn end oprindeligt forventet.

     

    Det samlede resultat for dagtilbud i 2014 kan dække merforbruget i dagplejen. Dagtilbudschefen anmoder om at dagplejen fritages for overførsel fra 2014 til 2015. Dagtilbudschefen frasiger sig samtidig muligheden for selv at overføre i henhold til 2 % reglen på de centrale konti.

     

    Med ovenstående inkluderet vil 2 % overførslen blive på i alt 0,6 mio. kr. for dagtilbud.

  • Indstilling

    Direktøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

      1. at der gives en tillægsbevilling på 3.745.674 kr. i 2015 efter 2 % reglen. Beløbet finansieres af kassebeholdningen i 2015.
      2. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4.098.309 kr. i 2015 fordelt som beskrevet i overførselssagen omkring anlæg. Beløbet finansieres af kassebeholdningen i 2015.
      3. At der i 2015 gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til anlæg af Multibane ved Ebeltoft skole, der finansieres af en negativ anlægsbevilling på 300.000 kr. til anlæg Arbejdsmiljøprojekter o.lign. skoler.
      4. at Dagplejen under Dagtilbud fritages for overførsel af merforbruget fra 2014 til 2015, idet den samlede bevilling for dagtilbud dækker merforbruget.
  • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

    Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 13-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Godkendt.

Show video
Punkt 351 Overførsler 2014 til 2015 - Udvalget for Plan, udvikling og kultur
  • Resumé

    Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principperne for aftalestyring i Syddjurs Kommune:

    • At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5 % af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår.
    • Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse.

    I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen:

    1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet.
    1. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår.
    1. Overførselsretten på mindre forbrug nedsættes til 2 % med virkning fra regnskabsår 2013.

    Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Det er den oprindelige liste udarbejdet til regnskab 2009, og godkendt i direktionen 12. april 2010. Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12. april 2010. Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november 2014.   

  • Sagsfremstilling

    Med baggrund i regnskab 2014 for bevillinger under Udvalget for Plan, udvikling og kultur søges overførsler fra 2014 til 2015. Overførsler – der er beskrevet i regnskabsbemærkningerne for 2014 for Udvalget for Plan, udvikling og kultur – er opgjort til:

     

    Overførsel vedr. drift – Udvalget for Plan, udvikling og kultur:

     

    Bevilling

    Tekst

    Oprindelig budget

    Korrigeret budget

    Forbrug

    Afvigelse

    Overførsel

    15.572

    Frivilligt socialt arbejde

    778.946

    953.451

    760.184

    193.267

    193.267

    15.645

    Planlægning

    644.129

    68.261

    -628.974

    697.235

    697.235

    15.648

    Landdistriktsudvikling og Udviklingspuljen

    1.116.515

    -108.014

    771.305

    -879.319

    -879.319

    15.052

    Miljøbeskyttelse m.v.

    404.556

    402.904

    600.859

    -197.955

    -197.955

    15.032

    Fritidsfaciliteter

    5.979.255

    5.902.988

    5.851.892

    51.096

    51.096

    15.332

    Folkebiblioteker

    14.784.883

    15.239.532

    14.577.501

    662.031

    662.031

    15.335

    Kulturel virksomhed

    13.284.082

    13.793.818

    13.054.037

    739.781

    739.781

    15.338

    Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

    15.829.696

    16.186.204

    16.040.148

    146.056

    146.056

    I alt

     

    52.822.062

    52.439.144

    51.026.952

    1.412.192

    1.412.192

     

    Bemærkninger vedr. overførsel på drift:

    På bevillingen vedr. Frivilligt socialt arbejde (15.572) søges om overførsel af mere end 2 %. I henhold til reglerne udgør overførselsbeløbet 19.069 kr., men der søges om overførsel af yderligere 174.198 kr., sådan at der i alt søges overført 193.267 kr., svarende til restbudgettet. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.14 blev det gjort opmærksom på, at etablering af Frivillig Center ikke blev igangsat i 2014 som oprindelig forventet, og beløbet søges derfor overført til 2015 til fortsat at afsøge muligheden for etablering heraf.  

     

    På bevillingen vedr. planlægning (15.645) søges om overførsel af mere end 2 %. Civilsamfundspuljen blev etableret i foråret 2014 på baggrund af et mindelegat på 731.540 kr. i en 2 årig periode. Der resterer 720.565 kr. i 2014 vedr. Civilsamfundspuljen, og der er et merforbrug på planlægningsområdet på -23.330 kr., sådan at i alt søges overført 697.235 kr. til 2015.

     

    Bevillingen vedr. Udviklingspuljen (15.648) og Natur- og miljøskolen (15.052) har et merforbrug som overføres fuldt ud til 2015. Årsagen hertil er på begge områder, at merforbruget skyldes projekter, hvor tilskuddene først hjemtages i 2015.

     

    På bevilling vedr. folkebiblioteker (15.332) søges om overførsel af mere end 2 %. I henhold til reglerne udgør overførselsbeløbet 304.791 kr., men der søges om overførsel af yderligere 357.240 kr., sådan at der i alt søges overført 662.031 kr., svarende til restbudgettet. Årsagen til mindre forbruget skyldes hovedsagligst, at igangsætning af KOMBIT er udskudt til 2015, hvorfor det afsatte budgetbeløb hertil i 2014 på 423.000 kr. skal overføres.

     

    På bevillingen vedr. Kulturel virksomhed (15.335) søges om overførsel af mere end 2 %. Det resterende restbudget i 2014 udgør 746.782 kr., som søges overført til 2015. Årsagen hertil skyldes bl.a., at der i 2014 er hensat 684.663 kr. - efter afregning af 1. rate - til Kulturhovedstad 2017. Det reelle restbudget - excl. det hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017 - udgør således 62.119 kr. Det er tidligere vedtaget, at beløb der hensættes til kulturhovedstad 2017 ikke indgår i beregningen af overførsel, men overføres fuldt ud.

      

    Overførsel vedr. anlæg – Udvalget for Plan, udvikling og kultur:

     

    Bevil-

    ling

    Tekst

    Sta-  tus

    Oprindelig budget

    Korrigeret budget

    Forbrug

    Afvigelse

    overførsel

    15.025

    Bygningsfornyelse:

     

     

     

     

     

     

     

    Banestien - belægning

    AF

    0

    750.000

    750.000

    0

    0

     

    Byfornyelse - Kolind

    I

    1.250.462

    733.181

    482.025

    251.156

    251.156

     

    Indsatspuljen 2011

    AFR

    0

    498.391

    429.860

    68.531

    0

     

    Landsbypuljen 2014

    I

    1.730.000

    1.230.000

    2.685.038

    -1.455.038

    -1.455.038

     

    Midtbyplaner Rønde og Hornslet

    I

    200.000

    200.000

    56.444

    143.556

    143.556

     

    Mørke Områdefornyelse

    I

    150.000

    150.000

    -13.430

    163.430

    163.430

     

    Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj.

    I

    0

    150.000

    109.485

    40.515

    40.515

     

    I alt

     

    3.330.462

    3.711.572

    4.499.422

    -787.850

    -856.381

    15.032

    Fritidsfaciliteter:

     

     

     

     

     

     

     

    Kolind Friluftsbad

    AF

    0

    93.873

    95.000

    -1.127

    0

     

    Kunstgræsbane - Rønde

    I

    1.000.000

    1.000.000

    830.000

    170.000

    170.000

     

    I alt

     

    1.000.000

    1.093.873

    925.000

    168.873

    170.000

    15.332

    Biblioteker

     

     

     

     

     

     

     

    Bibliotek og borgerhus i Kolind (Kolind +)

    I

    3.800.000

    1.235.478

    576.203

    659.275

    659.275

     

    Brand Bibliotek

    I

    0

    547.862

    310.227

    237.635

    237.635

     

    Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne

    I

    500.000

    2.689.237

    2.408.155

    281.082

    281.082

     

    Åbne biblioteker

    AF

    710.800

    710.800

    710.800

    0

    0

     

    I alt

     

    5.010.800

    5.183.377

    4.005.386

    1.177.991

    1.177.991

    15.335

    Kulturel virksomhed

     

     

     

     

     

     

     

    Hotel Rønde - renovering

    I

    5.000.000

    1.900.199

    522.924

    1.377.275

    1.377.275

     

    Spejdercenter Hornslet

    AF

    0

    467.783

    467.783

    0

    0

     

    I alt

     

    5.000.000

    2.367.982

    990.707

    1.377.275

    1.377.275

    I alt

     

     

    14.341.262

    12.356.804

    10.420.515

    1.936.289

    1.868.885

    Status: I=igangværende, AF=afsluttet, IB=ibrugtaget, men ikke afsluttet, AFR=afsluttet med regnskab 

     

    Bemærkninger vedr. overførsel på anlæg:

    Kolind Byfornyelse, Landsbypuljen 2014, Midtbyplaner, Mørke Områdefornyelse, Stationspladser, Kunstgræsbane Rønde, Bibliotek og Borgerhus i Kolind (Kolind +), Branden bibliotek, Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne samt Hotel Rønde renovering er alle uafsluttede anlægsprojekter, og overførselsbeløbene søges overført til 2015 til færdiggørelse af projekterne. Det skal bemærkes, at der i efteråret 2014 blev overført et rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på 1,1 mio. kr. vedr. Kolind Byfornyelse, 0,5 mio.kr. vedr. Landsbypuljen 2014, 3,0 mio. kr. vedr. Bibliotek og Borgerhus i Kolind (Kolind +), 3,3 mio. kr. vedr. Branden Bibliotek, 5,0 mio. kr. vedr. Hotel Rønde renovering.

     

    Anlægsprojekterne Banestien - belægning, Kolind Friluftsbad, Åben biblioteker og Spejdercenter Hornslet er alle afsluttede projekter. Anlægsprojektet Indsatspuljen 2011 er ligeledes afsluttet, og der henvises til det udarbejdede anlægsregnskab.

  • Indstilling

    Direktøren indstiller overførsler fra 2014 til 2015 på drift og anlæg til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse:

    1. Ordinær overførsel fra 2014 til 2015 på i alt 880.754 kr. på driftsbevillinger jfr. sagsfremstillingen vedr. Udvalget for Plan, udvikling og kultur.
    2. Ekstraordinær overførsel fra 2014 til 2015 på i alt 531.438 kr. på driftsbevillinger jfr. sagsfremstillingen vedr. Udvalget for Plan, udvikling og kultur.
    3. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på i alt kr. 1.868.885 kr. på anlægsbevillinger jfr. sagsfremstillingen vedr. Udvalget for Plan, udvikling og kultur.
    4. De samlede overførsler på 3.281.077 kr. finansieres af kassebeholdningen.
  • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

    Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 15-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Godkendt.

Show video
Punkt 352 Overførsler 2014 til 2015 - Udvalget for natur, teknik og miljø
  • Resumé

    Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principperne for aftalestyring i Syddjurs Kommune:

    ·         At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5 % af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår.

    ·         Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse.

     

    I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen:

    1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet.
    1. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår.
    1. Overførselsrettet på mindre forbrug nedsættes til 2% med virkning fra regnskabsår 2013.

    Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Der er den oprindelige listet udarbejdet til i regnskab 2009 og godkendt i direktionen 12.04.2010. Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12.04.2010. Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november 2014.

  • Sagsfremstilling

    Med baggrund i regnskab 2014 for bevilling under Udvalget for Natur, teknik og miljø søges overførsler fra 2014 til 2015. Overførsler – der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2014 Udvalget for Natur, teknik og miljø – er opgjort til:

     

    Drift:

    Bevilling drift

    Oprindeligt budget

    Korrigeret budget

    Regnskab

    Overførsel

    Udvalget for Natur teknik og miljø

    103.372.741

    99.310.180

    98.694.990

    1.568.827

    14.228 Vej og parkvæsen

    47.995.557

    48.774.314

    50.600.799

    403.112

    14.232 Kollektiv trafik og havne

    20.568.117

    16.076.361

    15.098.270

    -25.148

    14.135 Tømningsordninger

    0

    0

    15.495

    0

    14.138 Affaldshåndtering

    204.414

    304.152

    209.983

    6.083

    14.028 Fritidsområder

    546.025

    557.233

    556.715

    518

    14.038 Natur og vandløb

    2.910.213

    2.529.361

    2.528.153

    1.208

    14.052 Miljøbeskyttelse m.v.

    6.577.142

    6.600.233

    6.268.101

    132.002

    14.025 Ejendomme

    24.571.273

    24.468.526

    23.417.474

    1.051.052

    Anlæg:

    Bevilling anlæg

    Oprindeligt budget

    Korrigeret budget

    Regnskab

    Overførsel

    Udvalget for Natur teknik og miljø

    31.069.459

    31.929.403

    22.637.016

    9.926.583

    14.228 Vej og parkvæsen

    12.511.858

    13.737.771

    11.891.778

    2.490.674

    14.232 Kollektiv trafik og havne

    0

    51.831

    0

    0

    14.022 Jordforsyning

    10.000.000

    12.218.242

    7.149.912

    5.078.427

    14.052 Miljøbeskyttelse m.v.

    0

    300.000

    154.486

    145.515

    14.025 Ejendomme

    8.557.601

    5.621.559

    3.440.840

    2.211.967

  • Indstilling

    Direktøren for Natur, teknik og miljø indstiller:

    1.      overførsel fra 2014 til 2015 på i alt 1.568.827 kr. (udgifter) på driftsbevillinger under Udvalget for Natur, teknik og miljø

    2.      overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på i alt. 9.926.583 kr. (udgifter) på anlæg, samt diverse omplaceringer mellem anlægsprojekter iflg. anlægs- og bevillingsoversigt under Udvalget for Natur, teknik og miljø.

    3.      de samlede overførsler 11.495.410 kr. finansieres af kassebeholdningen.

    4.      der gives tillæg til omplacering af anlægsbevilling på 0 kr. indenfor jordforsyningsområdet iflg. anlægs- og bevillingsoversigt under Udvalget for Natur, teknik og miljø.

  • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

    Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 13-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Godkendt.

Show video
Punkt 353 Overførsel 2014 til 2015 - Udvalget for Sundhed, Ældre og Social
  • Resumé

    Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principperne for aftalestyring i Syddjurs Kommune:

    • At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5 % af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår.
    • Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse.

    I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen:

    1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet.
    1. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår.
    1. Overførselsretten på mindre forbrug nedsættes til 2% med virkning fra regnskabsår 2013.

    Områder, der ikke er omfattet af overførsel, fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Den oprindelige liste er udarbejdet til i regnskab 2009 og godkendt i direktionen 12.04.2010. Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12.04.2010. Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november 2014.

  • Sagsfremstilling

    Med baggrund i regnskab 2014 for bevilling under Udvalget for Sundhed, Ældre og Social ansøges om overførsler fra 2014 til 2015. Overførsler - der er beskrevet i bilag (bemærkninger) til regnskab 2014 Udvalget for Sundhed, Ældre og Social - er opgjort til:

     

    Bevilling - Drift

    Korr.
    Budget

    Regnskab

    Afvigelse

    Overførsel

    12.462 Sundhedsudgifter

    206.134.641

    204.184.027

    1.950.614

    2.308.205

    12.532 Tilbud til ældre og handicappede

    272.124.780

    265.065.434

    7.059.346

    4.922.316

    12.538 Tilbud til voksne med særlige behov

    186.352.030

    181.560.502

    4.791.528

    1.171.952

    12.557 Kontante ydelser

    209.265.867

    208.292.954

    972.914

    0

    SÆ-udvalget - drift i alt

    873.877.318

    859.102.917

    14.774.402

    8.402.473

     

    Af den samlede overførsel på 8.402.473kr. vedrører 412.659 kr. ekstraordinære overførsler udover de 2 %.

     

    Bevilling - Anlæg

    Korr.
    Budget

    Regnskab

    Afvigelse

    Overførsel

    12.532 Tilbud til ældre og handicappede

    23.343.550

    19.069.391

    4.274.159

    4.240.837

    Tilbud til ældre placeret under bevilling 12.538

    -1.216.686

    792.883

    -2.009.569

    -2.009.569

    12.538 Tilbud til voksne med særlige behov

    4.542.532

    1.863.563

    2.678.969

    2.679.327

    SÆ-udvalget - anlæg i alt

    26.669.396

    21.725.837

    4.943.559

    4.910.595

     

    Sundhed og Ældre - drift

     

    12.462 Sundhedsudgifter

    Regnskabet viser en mindre udgift på 1.950.614 kr. vedr. drift.

     

    Der ansøges om overførsel af 905.712 kr.. i henhold til reglerne for aftalestyring (2%); vedr. projekter, ældrepulje m.v. ansøges der om overførsel af 989.834 kr. (100%); og endelig ansøges der om ekstraordinær overførsel af 412.659 kr. af overskud udover 2%.

     

    Den ekstraordinære overførsel relaterer sig til Tandplejen og Rehabiliteringsafdelingen.

     

    For tandplejen vedrører ansøgningen nødvendige udgifter til at øge klinikkapaciteten i Hornslet og integrere udstyr fra klinikken i Ryomgaard, der i henhold til beslutning i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 er lukket fra 1. januar 2015. Denne renovering/omforandring af klinikken i Hornslet er gennemført i februar 2015, og den samlede udgift hertil udgør ca. 550.000 kr. Der ansøges derfor om ekstraordinær overførsel på 245.161 kr.

     

    For Rehabiliteringsafdelingen vedrører ansøgningen en forbedring af belysningen i de 24 værelser. Værelserne er ikke oprindeligt indrettet med optimal belysning i forhold til nuværende funktion, fordi de tidligere var plejeboliger. Der er forventede udgift til ny belysning forventes at udgøre 167.498 kr. Der ansøges derfor om ekstraordinær overførsel på 167.498 kr.

     

    12.532 Tilbud til ældre

    Regnskabet viser en mindre udgift på 7.059.346 kr. vedr. drift.

     

    Heraf ansøges der om overførsel af 3.148.218 kr. i henhold til reglerne for aftalestyring (2%); vedr. projekter, ældrepulje m.v. ansøges der om overførsel af 1.774.098 kr. (100%).

     

    Sundhed og Ældre – anlæg

     

    Områdets anlæg viser samlet en mindre udgift på 2.264.590 kr..

    Heraf ansøges der om omførsel af en mindre udgift på 4.240.837 kr. til bevilling 12.532 og en mindre indtægt på 2.009.569 kr. til bevilling 12.538. Den samlede overførsel til 2014 er en merudgift på 2.231.268 kr.

     

    12.538 Tilbud til voksne med særlige behov – drift

    Regnskabet for Voksen-/Handicapområdet, drift, viser et mindre forbrug på 4.791.528 kr. Hvoraf der ansøges om at få overført 1.171.952 kr. til 2015. De 794.303 kr. heraf følger reglerne om overførsler og 227.649 kr. er vedr. projektet, akuttilbud under Syddjurs Bostøtte. De resterende 150.000 kr. er til udformning af alkoholpolitik, som skal laves af Sundhedsområdet og derfor søges overført til bevilling 12.462. Oversigten over disse overførsler er vedhæftet som bilag på sagen og fremgår også af bemærkninger til regnskab 2014 under Udvalget for Sundhed, Ældre og Social. 


    12.538 Tilbud til voksne med særlige behov – Anlæg

    Regnskabet viser ikke forbrugt rådighedsbeløb 2.678.969 kr., og der søges om at få overført 2.679.327 kr. til 2015.

  • Indstilling

    Direktøren indstiller til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse 

    1. Ordinær overførsel samt overførsel vedr. projekter, ældrepulje m.v. fra 2014 til 2015 af i alt 7.989.814 kr. (udgifter) vedr. driftsbevillinger under Udvalget for Sundhed, Ældre og Social.
    2. Ekstraordinær overførsel fra 2014 til 2015 af i alt 245.161 kr. vedr. ombygning m.v. til Tandplejen.
    3. Ekstraordinær overførsel fra 2014 til 2015 af i alt 167.498 kr. vedr. ny belysning i Rehabiliteringsafdelingen.
    4. Overførsel af rådighedsbeløb i alt 4.910.595 kr. (netto) vedr. anlægsbevillinger under Udvalget for Sundhed, Ældre og Social.
    5. De samlede overførsler på 13.313.068 kr. vedr. drift og anlæg finansieres af kassebeholdningen.
    6. Godkendelse af at 150.000 kr. vedr. Misbrugsområdet (bevilling 12.538) omplaceres til Sundhedsområdet (bevilling 12.462) til udarbejdelse af alkoholpolitik.
  • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

    Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 15-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Godkendt.

Show video
Punkt 354 Overførsler 2014 til 2015 - Økonomiudvalget
  • Resumé

    Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principper for aftalestyring i Syddjurs Kommune:

    • At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5% af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår.
    • Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse.

    I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen:

    1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet.
    2. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår.
    3. Overførselsretten på mindre forbrug nedsættes til 2% med virkning fra regnskabsår 2013.

    Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Det er den oprindelige liste udarbejdet til regnskab 2009 og godkendt i direktionen 12. april 2010. Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12. april 2010. Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november 2014.

  • Sagsfremstilling

    Med baggrund i regnskab 2014 for bevillinger under Økonomiudvalget søges overførsler fra 2014 til 2015. Overførsler - der er beskrevet i bilag til ”Regnskab 2014 – regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalget” - er opgjort til: 

     

    Overførsler drift og finansforskydninger (grundkapital og driftsstøttelån):

     

    Bevilling Drift

    Korr. Budget

    Regnskab

    Afvigelse

    Overførsel

    10.642 Politisk organisation

    8.597.009

    8.908.910

    -311.901

    0

    10.645 Administrativ organisation

    251.821.262

    226.230.475

    25.590.787

    19.798.212

    10.648 Erhvervsudvikling og turisme

    6.261.240

    4.591.411

    1.669.829

    123.735

    10.652 Lønpuljer

    10.446.024

    7.288.363

    3.157.661

    50.000

    10.322 Skole IKT

    0

    0

    0

    0

    10.058 Redningsberedskab

    10.319.158

    9.888.090

    431.068

    206.383

    Økonomiudvalget – drift i alt

    287.444.693

    256.907.248

    30.537.445

    20.178.330

    10.825 Finansforskydninger – Landsbyggefonden

     

     

     

     

    Grundkapitalindskud

    14.145.200

    13.057.920

    1.087.280

    480.200

    Driftsstøttelån

    2.161.000

    0

    2.161.000

    1.843.000

    10.825 Finansforskydninger – Landsbyggefonden i alt. (Godkendte og planlagte projekter)

    16.306.200

    13.057.920

    3.248.280

    2.323.200

    Udover mindre forbruget på forsikringsområdet 13,2 mio. kr. og projektet ”Fiberbåret højhastighedsnet” 1,7 mio. kr., der indstilles overført 100 %, er der overførsler på bevilling 10.645 Administrativ organisation på 4,9 mio. kr. eller cirka 2,1%.

    I afvigelse i forhold til den generelle overførselsregel på 2 % på aftaleniveau er således følgende:

     

    1.     På regnskabschefens område overføres der et restbeløb på 0,2 mio. kr. med baggrund i 2 projekter godkendt af Byrådet.

    2.     På Social- og beskæftigelseschefens område er der fuld overførselsadgang på projektet ”Udviklingsplan beskæftigelse” godkendt af Byrådet.

    3.     For fælles administrative servicefunktioner foreslås overført et beløb på 0,4 mio. kr. til gennemførelse af et projekt om reducering af sygefravær.

    4.     For fælles kurser og uddannelse foreslås overført 0,1 mio. kr. til arbejdsmiljøkurser i forbindelse med projekt om reduceret sygefravær.

    5.     For IT og Digitalisering foreslås overført 0,6 mio. kr. til Acadre CM, som, er blevet udsat fra 2014 til 2015.  

    6.     Puljer under HR-området vedrørende projekter, overenskomstpuljer og personalegodeordninger på samlet 0,3 mio. kr. overføres fuldt ud.

    7.     Beløb på forsikringsområdet overføres fuldt ud med 7,6 mio. kr. til arbejdsskadeforsikring og 5,6 mio. kr. vedrørende det øvrige forsikringsområde.

    8.     Beløb på projektet ” Fiberbåret højhastighedsnet 1,7 mio. kr. overføres fuldt ud.

    9.     For lønpuljer overføres en overenskomstpulje på 0,05 mio. kr.

     

    Der overføres ikke et ikke forbrugt beløb 0,4 mio. på lønpuljer og 2,1 mio. kr. i barselsudligningspuljen, idet det forventes at puljen i budget 2015 kan dække årets udgifter. Derudover er der et ikke forbrugt beløb til tjenestemandspensioner på 0,6 mio. kr. der normalt ikke overføres.

     

    Overførsler anlæg:

     

    Bevilling/rådighedsbeløb

    Korr. Budget

    Regnskab

    Afvigelse

    Overførsel

    10.645 Administrativ organisation

     

     

     

     

    Administration Ebeltoft ombygning

    6.447.559

    6.661.748

    -214.189

    -214.189

    Administration Hornslet ombygning

    2.763.240

    2.696.372

    66.868

    66.868

    Lindegården - brand

    0

    532.074

    -532.074

    -532.074

    I alt

    9.210.799

    9.890.193

    -679.395

    -679.395

    10.648 Erhvervsudvikling og turisme

     

     

     

     

    Syddjurs Udviklingspark

    4.625.000

    750.000

    3.875.000

    3.875.000

    I alt

    4.625.000

    750.000

    3.875.000

    3.875.000

    10.022 Jordforsyning

     

     

     

     

    Køb af ”Spiresalen”

    3.025.000

    3.000.000

    25.000

    25.000

    I alt

    3.025.000

    3.000.000

    25.000

    25.000

    10.025 Ejendomme

     

     

     

     

    Salg af ejendomme

    -3.500.000

    0

    -3.500.000

    -3.500.000

    I alt

    -3.500.000

    0

    -3.500.000

    -3.500.000

    Økonomiudvalget – anlæg i alt

    13.360.799

    13.640.194

    -279.395

    -279.395

     

    Rest rådighedsbeløb indstilles overført.

  • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

    Er beskrevet i sagsfremstillingen.

  • Indstilling

    Kommunaldirektøren indstiller overførsler til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og til indarbejdelse i det samlede regnskab:

    1. Overførsler fra 2014 til 2015 af i alt 20.178.330 kr. (udgifter) på driftsbevillinger under Økonomiudvalget fordelt som det fremgår i sagsfremstillingen..
    2. Overførsel fra 2014 til 2015 af 2.323.200 kr. på grundkapitalindskud og driftsstøttelån (finansiering/udgift).
    3. Overførsler fra 2014 til 2015 af netto rådighedsbeløb -279.395 kr. (indtægt) til anlæg.
    4. De samlede overførsler på 22.222.135 kr. finansieres af kassebeholdningen.
  • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 16-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

     

    Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forsikringsområdet fritages for reglen omkring 2% overførsel og i stedet får mulighed for årlig overførsel indenfor et samlet loft på op til kr. 10 mio. for overførsler i januar 2015 niveau. En konsekvens heraf vil være at 3.179.387 kr. tilføres kassen.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Godkendt.

Show video
Punkt 355 Samlede overførsler fra 2014 til 2015
  • Resumé

    Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 7. december 2006 følgende principperne for aftalestyring i Syddjurs Kommune: 

    • At der ved hvert års regnskabsafslutning skal foretages en opgørelse af over- eller underskud og over-/underskud op til 5 % af den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår.
    • Overførselsbeløb større end 5 % skal forelægges til godkendelse. 

    I forbindelse med genåbning af budgettet for 2009 vedtog Byrådet den 30. januar 2009 følgende ændringer til aftalestyringen:

    1. At der af hensyn til styringen af kommunens likviditet ikke må ske overførsler af merforbrug. Budgetoverholdelse er overalt i den kommunale organisation en førsteprioritet.
    1. Hvis der i ekstraordinære situationer opstår et merforbrug, skal merforbruget budgetforklares overfor direktionen og Økonomiudvalget. Merforbruget overføres som en negativ overførsel til indhentning på området i det efterfølgende budgetår.
    1. Overførselsretten på mindre forbrug nedsættes til 2 % med virkning fra regnskabsår 2013.

    Områder der ikke er omfattet af overførsel fremgår af bilag 3.4 i Økonomihåndbogen. Det er den oprindelige liste udarbejdet til regnskab 2009, og godkendt i direktionen 12. april 2010. Listen er ajourført med områder, der har samme type eller indhold, som områder på listen, der blev godkendt den 12. april 2010. Herudover er listen ajourført med beslutninger i økonomiudvalget og byrådet. Layout på listen er ajourført ultimo november 2014.  

  • Sagsfremstilling

    Med baggrund i regnskab 2014 søges overførsler fra 2014 til 2015. Overførsler - der er beskrevet i Årsberetningen 2014 Syddjurs Kommune og behandlet og godkendt i fagudvalgene og økonomiudvalget – er opgjort til: 

     

    Driftsbevillinger:

    Økonomiudvalget

    16.998.944

    Udvalget for familie og institutioner

    3.745.674

    Udvalget for sundhed, ældre og social

    8.402.473

    Udvalget for natur, teknik og miljø

    1.568.827

    Udvalget for plan, udvikling og kultur

    1.412.192

    Arbejdsmarkedsudvalget

    78.425

    Driftsbevillinger i alt  (udgift)

    32.206.535

     

     

    Finansforskydninger/Grundkapital og driftsstøtte lån  

    Grundkapital/driftsstøtte lån 2.323.200 kr. (udgifter)

     

    Rådighedsbeløb (anlæg):

    Samlet ikke forbrugt rådighedsbeløb på skattefinansieret område på 20.524.977 kr. (udgift)

     

  • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

    Se sagsfremstilling.

  • Bilag

    Overførsler er beskrevet i ”Årsberetning 2014 Syddjurs Kommune”.

  • Indstilling

    Kommunaldirektøren indstiller: 

    1. Overførsel fra 2014 til 2015 af i alt 32.206.535 kr. (udgift) på driftsbevillinger.
    2. Overførsler af beløb udover kommunens regler for overførsel må kun anvendes til de konkrete formål, der er beskrevet Årsberetning for 2014.
    3. Grundkapital og driftsstøtte lån 2.323.200 kr. (udgift).
    4. Overførsel af anlægs rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på i alt 20.524.977 kr. (udgift). 
    5. Samlede overførsler 55.044.712 kr. (udgift) finansieres af kassebeholdningen.
    6. Kommunaldirektøren bevilges fuldmagt til at omplacere mellem driftsbevillinger og mellem drift og anlæg i henhold til beskrivelser i Årsberetning 2014 Syddjurs Kommune.
  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Godkendt.

Show video
Punkt 356 Anlægsregnskab 2014 - Udvalget for familie og institutioner - Pindstrup skole nybygning
  • Resumé

    Iht. reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet.

  • Sagsfremstilling

    Anlægsregnskabet for anlæg Pindstrup skole nybygning - der er vedhæftet i bilag - er sammenfattet i følgende: 

     

     

    Afsluttede anlægsbevillinger for anlæg Pindstrup skole nybygning:

     

    Anlægsbevilling(er)

    Udgifter

    Indtægter

    14.10.2010

    9.000.000

    0

    Total bevilling

    9.000.000

    0

     

     

     

    Forbrug iflg. Regnskab

     

     

    2011

    2.891.127

    0

    2012

    5.897.788

    0

    2013

    67.648

    0

    2014

    155.164

    0

    Samlet forbrug

    9.011.727

     

    Forskel mellem anlægsbevilling og forbrug

     

    -11.727

    0

     

  • Indstilling

    Direktøren indstiller anlægsregnskabet til godkendelse.

  • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

    Indstilles til Udvalgets , Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 13-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Godkendt.

Show video
Punkt 357 Anlægsregnskab 2014 - Udvalget for familie og institutioner - Rønde skole energirenovering
  • Resumé

    Iht. reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet.

  • Sagsfremstilling

    Anlægsregnskabet for anlæg Rønde skole energirenovering - der er vedhæftet i bilag - er sammenfattet i følgende: 

     

    Afsluttede anlægsbevillinger for anlæg Rønde skole energirenovering:

     

    Anlægsbevilling(er)

    Udgifter 

    Indtægter

    25.08.2011

    2.650.000

    0

    Total bevilling

    2.650.000

    0

     

     

     

    Forbrug iflg. Regnskab

     

     

    2011

    348.705

    0

    2012

    2.222.428

    0

    2013

    663

    0

    2014

    0

    0

    Samlet forbrug

    2.571.796

    0

    Forskel mellem anlægsbevilling og forbrug

    78.204

    0

     

  • Indstilling

    Direktøren indstiller anlægsregnskabet til godkendelse.

  • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

    Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 13-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Godkendt.

Show video
Punkt 358 Anlægsregnskab 2014 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Vejafvandingsbidrag 2012
  • Resumé

    Iht. reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet.

  • Sagsfremstilling

    Anlægsregnskabet for anlæg Vejafvandingsbidrag - der er vedhæftet i bilag – er sammenfattet i følgende:

     

    Afsluttede anlægsbevillinger for anlæg Vejafvandingsbidrag:

     

     

    ANLÆGSBEVILLING(ER)

                        BEVILLINGSBELØB

     

     

    Dato:

     

             Udgifter

            Indtægter

     

     

    13.10.2011

     

    3.078.000,00

     

     

    30.05.2013

     

    32.842,00

     

     

     

     

     

     

     

    SAMLET ANLÆGSBEVILLING

    3.110.842,00

    0,00

     

     

    2012

     

    2.161.541,00

     

     

    2013

     

    920.340,00

     

     

     

     

     

     

     

     

    FORBRUG IALT

     

    3.081.881,00

    0,00

     

     

    AFVIGELSE FRA BEVILLING

    28.961,00

    0,00

     

     

    Regnskabsforklaring:

    Syddjurs kommune betaler et årligt bidrag til Syddjurs Spildevand på 6 % af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene i henhold til Syddjurs Spildevands betalingsvedtægter, vejafvandingsbidrag for 2012 udgør 2.161.541 kr. Derudover er der betalt 920,340 kr. - som besluttet af byrådet - til Syddjurs Spildevand for vejafvandingsbidrag for 2010 iflg. afgørelse fra Forsyningssekretariatet, med det forbehold at såfremt en efterfølgende retssag med Forsyningssekretariatet skulle give Syddjurs Kommune medhold i de tidligere afregnede 6 %, vil beløbet skulle tilbagebetales til Syddjurs Kommune.

  • Indstilling

    Direktøren indstiller anlægsregnskabet til godkendelse.

  • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 13-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Godkendt.

Show video
Punkt 359 Anlægsregnskab 2014 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Kløvervangen Ådalen, Lime
  • Resumé

    Iht. reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet.

  • Sagsfremstilling

    Anlægsregnskabet for anlæg Kløvervangen Ådalen, Lime - der er vedhæftet i bilag – er sammenfattet i følgende:

     

     

    ANLÆGSBEVILLING(ER)

                        BEVILLINGSBELØB

     

     

    Dato:

     

             Udgifter

            Indtægter

     

     

    27.11.2008

     

    3.282.097,00

    -2.306.335,00

     

     

    17.12.2009

     

    315.128,00

    998.905,00

     

     

    15.12.2011

     

     

    -341.346,00

     

     

    20.12.2012

     

    3.300,00

    -566.480,00

     

     

    19.12.2013

     

    5.123,00

    25.001,00

     

     

    21.05.2014

     

    -418.884,00

     

     

    SAMLET ANLÆGSBEVILLING

    3.186.764,00

    -2.190.255,00

     

     

    Før 2007 Rosenholm kommune

    2.150.340,00

     

     

    2007

     

    132.852,00

    -1.307.430,00

     

     

    2008

     

    14.033,00

     

     

    2009

     

    692.147,00

     

     

    2010

     

    88.969,00

     

     

    2011

     

     

    -589.950,00

     

     

    2012

     

    3.300,00

    -292.876,00

     

     

    2013

     

    99.031,00

     

     

    2014

     

    44.389,00

     

     

    FORBRUG IALT

     

    3.225.061,00

    -2.190.256,00

     

     

    AFVIGELSE FRA BEVILLING

    -38.297,00

    1,00

     

     

    Regnskabsforklaring:

    Byggemodning Ådalen Kløvervangen Lime er afsluttet.

    Der er ingen bemærkninger til regnskabet.

  • Indstilling

    Direktøren indstiller anlægsregnskabet til godkendelse.

  • Beslutning i Direktionsmøde den 24-03-2015

    Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 13-04-2015

    Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 22-04-2015

    Indstilles til Byrådets godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 29-04-2015

    Godkendt.

Show video
Punkt 360 Anlægsregnskab 2014 - Udvalget for natur, teknik og miljø - Skovtoften, Ryomgård
  • Resumé

    Iht. reglerne i afsnit 6.2 i Økonomihåndbogen for Syddjurs Kommune skal der laves særskilt anlægsregnskab, hvor bruttoudgifterne til et anlægsregnskab beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsregnskab er afsluttet.

  • Sagsfremstilling

    Anlægsregnskabet for Skovtoften, Ryomgård:

     

     

    ANLÆGSBEVILLING(ER)

                        BEVILLINGSBELØB

     

     

    Dato:

     

             Udgifter

            Indtægter

     

     

    27.11.2008

     

    14.441.249,00

    -20.018.562,00

     

     

    17.12.2009

     

    -1.050.421,00

    18.302,00

     

     

    16.12.2010

     

    1.000.000,00

     

     

    26.05.2011

     

    110.683,00

     

     

    15.12.2011

     

    109.240,00

     

     

    30.05.2012

     

    95.312,00

     

     

    30.05.2013

     

    63.745,00

     

     

    19.12.2013

     

    17.850,00

     

     

    17.12.2014

     

    2.000,00

    -386.530,00

     

     

    SAMLET ANLÆGSBEVILLING

    14.789.658,00

    -20.386.790,00

     

     

    før 2007 Midtdjurs kommune

    11.195.891,00

    -17.220.375,00

     

     

    2007

     

    828.358,00

    -2.198.187,00

     

     

    2008

     

    66.580,00

    -581.698,00

     

     

    2009

     

    1.155.972,00

     

     

    2010

     

    1.254.715,00

     

     

    2011

     

    130.741,00

     

     

    2012

     

    79.065,00

     

     

    2013

     

    3.556,00

     

     

    2014

     

    25.959,00

    -420.060,00

     

     

    FORBRUG IALT

     

    14.740.837,00

    -20.420.320,00

     

     

    AFVIGELSE FRA BEVILLING

    48.821,00

    33.530,00